A corretora de criptomoedas OKX publicou na terça-feira (09) uma atualização das normas de verificação de identidade nível 1, ou seja, uma compliance mínima necessária para movimentar fundos na plataforma. Segundo a empresa, o KYC (sigla em inglês para ‘Conheça seu Cliente’), serve para manter a exchange protegida contra fraudes e outras atividades ilícitas”.
O artigo não traz nada incomum no quesito compliance exigido pela maioria das grandes corretoras. Para a verificação de nível 1, o cliente da OKX terá que fornecer combinações das seguintes informações: nacionalidade; tipo de identificação; número de identidade; nome verdadeiro, nome do meio e sobrenome.
Seguindo esses passos com informações corretas, “a verificação deve ser concluída instantaneamente”, afirma a OKX, ressaltando que, dependendo do país do cliente, outras informações podem ser exigidas no momento do preenchimento.
Para contas corporativas, as exigẽcnias são: nome da empresa; número de registro; data de incorporação; endereço e código postal; declaração de consentimento; Informações sobre representação legal, controlador(es) e usuários autorizados da conta.
Nível 2 na OKX
Sobre as normas de verificação de identidade nível 2, continua valendo os termos publicados em janeiro deste ano. Neste nível, o cliente é obrigado a fornecer imagem do rosto em tempo real para captura do aplicativo — “A frente e o verso do seu documento de identidade e seu rsoto”.
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“Todas as fotos serão tiradas no momento da verificação, usando sua webcam ou celular. Você não poderá fazer upload de fotos existentes”, diz a empresa. Em compensação, desta forma são liberados saques equivalentes a até 500 bitcoins.
Em março deste ano, a OKX publicou sua Prova de Reserva (ou Proof of Reserve), afirmando deter US$ 8,9 bilhões em Bitcoin, Ethereum e Tether (USDT). De acordo com os números, a empresa possuía 3% a mais que os fundos dos clientes: BTC: 103%; ETH: 103%; USDT: 102%.
No início desta semana, a OKX também comentou sobre uma possível operação na Turquia nos pŕoximos meses, segundo o presidente da empresa, Hong Fang. Para ele, diz uma publicação do site Crypto Potato, a Turquia é um “importante mercado” onde a OKX “pode de contribuir para desenvolvimento cripto local”.
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