Imagine perder todas as suas criptomoedas 10 minutos depois de comprar o equivalente a US$ 12,3 milhões em Bitcoin (BTC) na Coinbase, a maior exchange de criptomoedas dos EUA, considerada uma das mais seguras do mercado.
Foi isso que aconteceu em abril deste ano com um investidor identificado pelas iniciais G.R., vítima de um golpe de notificação falsa.
De acordo com o Business Insider, minutos após comprar a quantia milionária de bitcoin na Coinbase, o investidor recebeu um alerta informando que a sua conta havia sido bloqueada por motivos de segurança.
A notificação se passava por um comunicado oficial da corretora, mas na verdade partia dos golpistas e marcava a primeira etapa do golpe.
A mensagem fraudulenta dizia que o usuário precisava contatar o suporte da Coinbase para desbloquear sua conta. Nela, havia um número de telefone que colocaria o usuário em contato direto com os golpistas.
Sem desconfiar da fraude, o investidor fez o telefonema e um indivíduo do outro lado da linha, se passando por um funcionário da Coinbase, o orientou a fornecer acesso remoto à sua conta.
A partir desse momento, o usuário estava prestes a entregar todos os seus fundos na mão dos criminosos.
Com o acesso liberado, o invasor realizou uma série de alterações na conta. Por exemplo, desativou notificações de segurança verídicas da Coinbase e aumentou o limite diário de transações.
Em seguida, a carteira do usuário na corretora começou a ser esvaziada. Ao todo, foram US$ 11,6 milhões em Bitcoin e Stellar (XLM) roubados do investidor, incluindo todas as criptomoedas recém-compradas.
O rastro do bitcoin roubado
Não está claro como os golpistas descobriram que o usuário tinha acabado de realizar a compra milionária de bitcoin na Coinbase, e a corretora também não quis comentar o caso ao Business Insider.
No entanto, o investidor está lutando para recuperar o dinheiro perdido e já conseguiu rastrear onde parte do dinheiro foi parar através de uma investigação privada.
Após sair da conta na Coinbase, as criptomoedas foram espalhadas na blockchain através de uma série de transações feitas por uma pessoa desconhecida. Cerca de 10,2 bitcoins acabaram em uma conta da Huobi Global.
O advogado que representa o investidor, Dan G. Boyle, fez um pedido em setembro no tribunal distrital da Califórnia (EUA) para tentar bloquear US$ 600 mil em bitcoin que foram encontrados na corretora chinesa.
No início de outubro, a juíza Dolly M. Gee aprovou o pedido do advogado e emitiu um mandado de confisco, obrigando a Huobi Global a bloquear as criptomoedas. A exchange não respondeu a um pedido de informações adicionais do Business Insider.
No entanto, um representante da Procuradoria dos EUA em Los Angeles confirmou o bloqueio para portal americano: “A Huobi concordou em manter o congelamento dos fundos enquanto se aguarda a resolução da ação de confisco. Ninguém foi preso ou acusado, mas nossa investigação está em andamento”.
