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O documento que requer uma CPI das criptomoedas, protocolado na Câmara na quarta-feira (16) pelo deputado federal Áureo Ribeiro, vai investigar as empresas Zero10, Trader Group, Atlas Quantum e seu CEO, Rodrigo Marques. O Grupo Bitcoin Banco (GBB) não entrou na lista. Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar os indícios de operações fraudulentas na gestão de […]
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*Erramos: Ao contrário do que foi afirmado no texto, Fernando Lusvarghi não foi preso. Na verdade, ele está foragido. A informação foi corrigida. A megaoperação contra a Unick Forex deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (17) encontrou e apreendeu 1500 bitcoin e milhões de reais. Carros e imóveis também entraram na conta. Durante […]
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*Erramos: Ao contrário do que foi afirmado no título e no texto, Fernando Lusvarghi não foi preso. Na verdade, ele está foragido. A informação foi corrigida. Os principais nomes da Unick estão entre os presos da operação Lamanai, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (17), para cumprir 10 mandados de prisão e 65 ordens de […]
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A Polícia Federal está na ruas nesta manhã de quinta-feira (17) para cumprir a Operação Lamanai, que tem como alvo a Unick Forex, com sede em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. A Unick operava um esquema de pirâmide financeira que lesou milhares de pessoas. Segundo informações do GaúchaZH, duzentos agentes policiais estão nas ruas […]
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O CEO da Atlas Quantum, Rodrigo Marques, disse nesta quarta-feira (16) que os clientes antigos da empresa serão pagos com os recursos que entrarem de novos investidores. Em uma live com alguns investidores da empresa que estão com os saques travados, Marques desenhou o plano: criar uma plataforma como uma exchange na qual os depósitos […]
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A Justiça do Distrito Federal deu ganho de causa a investidor que teve R$ 61 mil em bitcoins bloqueados na exchange de criptomoedas NegocieCoins. O problema é que ele terá de arcar com as custas judiciais do Bitcoin Banco, controladora da corretora. A sentença foi proferida na última quinta-feira (10). A juíza Grace Correa Pereira Maia, da […]
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Se Curitiba virou o Egito brasileiro, parece que as autoridades da região acordaram para os faraós andam pela cidade. Na manhã desta quarta-feira (16), a Polícia Civil deflagrou uma operação contra a Wolf Trade Club uma pirâmide financeira que prometia um retorno de 30%. As informações são do site Tribuna do Paraná. Segundo o site, […]
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A Justiça de São Paulo conseguiu encontrar fundos em contas que foram bloqueadas da Atlas Quantum. Na decisão proferida na quinta-feira (10), a 4ª Vara Cível do Foro de Santo André ordenou a transferência de R$ 229.758,41 para uma conta em juízo a fim de garantir uma possível execução de um cliente contra a plataforma. […]
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Cansados de esperar pela liberação dos saques de bitcoins bloqueados, cinco investidores da Anubis Trade resolveram entrar com uma ação em conjunto contra a empresa e seu criador, Matheus Grijó. A Atlas Quantum, que adquiriu a plataforma, também foi incluída. O valor da causa é de R$ 334.152,25. O processo, que tramita desde a última […]
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O banco Pan ficou em primeiro lugar no ranking de reclamações contra instituições financeiras no terceiro trimestre, informou hoje (15), o Banco Central (BC). Foram consideradas as instituições com mais de 4 milhões de clientes. No período, o BC recebeu 646 queixas consideradas procedentes contra o banco, sendo a maioria relacionada à “oferta ou prestação de informação […]
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