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A Unick não possui escritório no The Matalon Business Center, em Belize, ao contrário do que afirmou a empresa por várias vezes a seus clientes. A mentira, que induziu a confiança de vários investidores no esquema fraudulento, veio à tona com uma nota no site do próprio edifício. “A Unick não é inquilina do The […]
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*Atualização: após a publicação desta reportagem, a empresa entrou em contato e enviou um posicionamento. Leia abaixo. A Justiça do Estado Paraná concedeu nesta quarta-feira (27) a recuperação judicial das empresas do Grupo Bitcoin Banco. O Grupo alega dever mais de R$ 600 milhões aos clientes, que já estão a mais de cinco meses com […]
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O Brasil já é responsável por 30% das operações de transferência de valores da Ripple. O número é tão significativo que motivou a abertura de um escritório em São Paulo e estimulou a vinda constante de seu vice-presidente ao país. A informação é do próprio executivo, Eric van Miltenburg, vice-presidente sênior de operações globais da […]
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O Danilo Santana, agora Dubaiano, criador da D9 Clube de Empreendedores que se encontra foragido em Dubai, nos Emirados Árabes, criticou a matéria da Rede Globo no Fantástico do último domingo (24). A reportagem destacou o esquema de pirâmide financeira com bitcoin implantado por ele no Brasil. Apesar de o programa ter mostrado um pouco […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) emitiu nesta terça-feira (26) um alerta aos participantes do mercado de valores mobiliários sobre a empresa QBANK Investimentos S/A. Divulgada como ‘Q Investimentos’, a empresa agora passa a ser proibida de captar clientes residentes no Brasil. De acordo com a publicação, a CVM verificou indícios de que a empresa […]
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Mesmo obtendo lucro de 22% até setembro deste ano, a estratégia do banco Bradesco é cortar custos. Segundo o presidente da instituição, Octavio de Lazari Junior, o motivo é que a era dos ganhos estratosféricos acabou para os bancos brasileiros. De acordo com o Bloomberg, Lazari disse que as baixas taxas de juros e o […]
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Na tarde desta terça-feira (26), os sites das corretoras do Grupo Bitcoin Banco (GBB), Tem BTC, NegocieCoins e NegocieCoins PRO saíram do ar. Segundo a assessoria de imprensa do GBB, as plataformas se encontram em manutenção temporária e em breve retornarão ao ar. A manutenção, porém, não teve aviso prévio. O site do Bitcoin Banco […]
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A Unick Forex, empresa que lesou milhares de pessoas no Brasil por meio de pirâmide financeira, além de mandar fundos ilegalmente ao exterior, também lavou dinheiro através várias empresas, dentre elas, uma escola infantil de Caxias do Sul (RS). De acordo com a peça inicial do Ministério Público, os valores captados de clientes eram movimentados […]
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A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu na manhã desta terça-feira (26) três pessoas e apreendeu nove carros em uma operação contra uma empresa acusada de pirâmide financeira que operava no Vale do Itajaí. Também foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Taió, Pouso Redondo, Rio do Sul, Ituporanga, Blumenau, Jaraguá […]
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*Atualização: Após a publicação da reportagem, ela foi atualizada com a reposta de Wladimir Crippa (leia abaixo). Wladimir Crippa, organizador da Bitconf e dono do grupo do Facebook Bitcoin Brasil Original, é alvo de um processo movido por oito sócios investidores que aplicaram R$ 190 mil no projeto de um aplicativo e obtiveram nenhum centavo […]
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