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A história é conhecida: uma empresa prometendo lucros altos, na casa de 4% ao dia. O desfecho foi mais raro: uma operação envolvendo a Polícia Civil de Curitiba desarticulou na manhã desta quinta-feira (05) uma quadrilha acusada de pirâmide financeira com bitcoin que teria captado R$ 1,5 bilhão. As informações são do site G1 e […]
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A Credminer deixou de honrar os pagamentos e agora vem tentando empurrar aos clientes uma criptomoeda que não é aceita em nenhuma grande exchange no Brasil. Investigada pelo Ministério Público, a empresa afirma que que está com novas adesões suspensas. Ao mesmo tempo também diz que está a caminho da Alemanha, onde será a nova […]
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A notícia de que a Receita Federal contabilizou um movimento de cerca de R$ 14 bilhões em transações em 2,49 milhões de declarações com bitcoin e outras criptomoedas entre os meses de agosto e setembro, levantou dúvidas no mercado acerca desse montante. Ana Paula Rabello, contadora, perita judicial e autora no blog Declarando Bitcoin, disse […]
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Erro 522: eis a única informação encontrada nos endereços das páginas das corretoras do Grupo Bitcoin Banco (GBB), que completam nesta terça-feira (3) uma semana fora do ar. Segundo a assessoria de imprensa do GBB, as plataformas das corretoras Tem BTC, NegocieCoins e NegocieCoins PRO saíram do ar no último dia 26 de novembro para […]
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A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã desta terça-feira (03) no município gaúcho de Cachoeirinha um homem ligado à Indeal que tentou obter informações antecipadas sobre eventuais medidas contra os sócios da empresa. Segundo informações do GaúchaZH, o mandado de prisão fazia parte da segunda fase da Operação Egypto, para investigar crimes de violação de […]
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Fernando Lusvarghi, um dos principais líderes no esquema da Unick Forex se entregou à polícia no dia 22 de novembro. Segundo o Jornal NH, o advogado teve que ser mandado para prisão domiciliar, em Bragança Paulista (SP), por não haver cela especial disponível. De acordo com a reportagem, o benefício de Lusvarghi ficou condicionado ao […]
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A Frente Corretora de Câmbio contratou o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho para ser garoto-propaganda de uma plataforma baseada em tecnologia blockchain. Segundo a empresa, o objetivo é aumentar a visibilidade da instituição junto à comunidade de brasileiros no exterior. Conforme publicou a corretora, Ronaldinho foi contratado para representar exclusivamente o novo produto da companhia […]
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Em qualquer mercado, sempre valerá a máxima: “Faça sua própria pesquisa”. No entanto, é sempre saudável acompanhar bons analistas e ter diferentes pontos de vistas que podem complementar ou fazer você repensar a forma que vê as coisas. No mercado de Bitcoin não é diferente. Existem excelentes analistas, a grande diferença é que eles se […]
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Pelo menos 1.200 líderes que atuaram pela Unick Forex podem ser indiciados pela Polícia Federal (PF) e virarem réus no caso de pirâmide financeira. De acordo com o Jornal NH, o número se refere apenas ao estado do Rio Grande do Sul e são dados da nova fase da Operação Lamanai da PF. No entendimento […]
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A filha de um dos sócios da Telexfree, Priscila Costa, é acusada pelo Ministério Público Federal do Espírito Santo (MPF) de lavar dinheiro da empresa nos Estados Unidos. Ela adquiriu dez apartamentos na Flórida no valor total de US$ 730 mil (R$ 3.066.000,00). A Denúncia do MPF, no entanto, aponta que três desses imóveis pertenceriam, […]
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