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O Ministério Público Federal (MPF) em nova denúncia aditada ao processo penal contra os envolvidos com a Unick Forex divulgou para Justiça que a empresa e seus sócios captaram quase R$ 29 bilhões. A Unick Forex teria montado uma rede com empresas na Inglaterra e Austrália além do Brasil, causando prejuízo de mais de R$ […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) anunciou nesta quinta-feira (09) que a partir deste mês atuar com um novo sistema de supervisão para gestão de risco de liquidez em fundos de investimentos. De acordo com Jorge Alexandre Casara, gerente de Inteligência em Supervisão de Riscos Estratégicos, o método com quatro novos índices de liquidez. Por […]
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O grupo chinês Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG) escolheu o Parque Industrial de Pouso Alegre, Minas Gerais, para ser a sede do seu primeiro banco. A instituição, prevista para ser lançada em março deste ano, será focada no financiamento para a indústria. De acordo com a Época, os chineses do XCMG, que faturam cerca de […]
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O banco Itaú contra-atacou nesta quarta-feira (08) a proposta de acordo feita pela Associação Brasileira de Criptoativos e Blockchain (ABCB), pela qual bancos e exchanges trabalhariam juntos em Compliance. A proposta foi feita por meio de um recurso da ABCB ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). De acordo com a resposta do Itaú, acordos […]
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O presidente da República Jair Bolsonaro sancionou na terça-feira (07) a lei que transfere oficialmente o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Economia para o Banco Central. A lei nº 13.974/20 foi publicada nesta quarta-feira (08) no Diário Oficial da União. A nova norma aprovada pelas duas casas do Congresso Nacional […]
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A Midas Trend anunciou na segunda-feira (06) que vai voltar a vender o seu principal produto, o suposto robô de arbitragem de bitcoin chamado de ‘botmidas’. A venda do produto havia sido cancelada no final do ano. Durante o anúncio, foi revelado também que os pagamentos atrasados serão feitos durante esta semana. No entanto, ao […]
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Os sócios da BWA estão impossibilitados de sair do país depois que a Justiça de São Paulo enviou uma comunicação à Polícia Federal para restringir viagens internacionais dos responsáveis pela empresa de Santos suspeita de atuar de forma fraudulenta com criptomoedas. Com a medida, Julia Abrahão Aranha; Roberto Willens Ribeiro; Marcos Aranha e Jéssica da […]
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‘Uma solução ponto a ponto do dinheiro eletrônico permitiria que pagamentos online fossem transferidos diretamente de uma parte para outra sem passar por uma instituição financeira’. Estas são as palavras de Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin, no abstract do whitepaper original ao definir o sistema de caixa eletrônico descentralizado que ele pretendia introduzir. De ínicio, […]
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Depois das empresas de telecomunicação, agora consumidores também podem pedir bloqueios de ligações indesejáveis das instituições financeiras por meio da plataforma “Não me Perturbe”, criada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). Em julho do ano passado essa medida já valia para as empresas prestadoras de serviços de telecomunicação como a Claro, Tim, Nextel, Sky e […]
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A Atlas Quantum praticamente não existe mais. A empresa que ocupava luxuosos três andares de um edifício na região da Avenida Paulista e o horário nobre na televisão agora não tem nem mais advogados nem sequer um fio de atendimento aos clientes lesados. Eu fui até a sede da Atlas Quantum, na Alameda Santos 1827, […]
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