Buscar no site
A Justiça Federal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, marcou para os dias 18 e 24 de agosto um leilão com 8 veículos apreendidos na Operação Lamanai, ação da Polícia Federal (PF) contra a Unick Forex que ocorreu em outubro do ano passado. A empresa de investimentos com sede em São Leopoldo operava um […]
Ler mais
O mercado de stablecoins dobrou de tamanho nos últimos quatro meses e atingiu capitalização total de US$ 13 bilhões. Até a fatídica ‘Black Thursday’, em 12 de março, quando o preço do Bitcoin despencou praticamente 50% devido ao pânico gerado pela Covid-19, o valor de mercado das stablecoins era da ordem de US$ 6 bilhões. […]
Ler mais
O Mercado Bitcoin abriu uma representação para que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abra o processo administrativo contra os bancos por conduta anticoncorrencial. A corretora afirmou que as exchanges correm o risco de deixarem de exercer a atividade empresarial diante do fechamento em massa de suas contas. A petição foi juntada na última […]
Ler mais
A Justiça do Paraná decidiu na segunda-feira (03) que os responsáveis pelo Grupo Bitcoin Banco (GBB) devem ser investigados pela Polícia Federal pela suspeita de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Segundo a juíza Camile Santos de Souza Siqueira, da 3ª Vara Criminal de Curitiba (PR), “por qualquer ângulo que se examine, conclui-se que está caracterizada […]
Ler mais
O Ministério Público da Bahia (MPBA) ajuizou uma ação civil pública contra as empresas BinaryBit e FNX Global Investment (Fênix Global) e seus sócios Marcos Antônio Monteiro, Israel Marcos Silveira Soares e José Ricardo Pereira Lima Filho por conta de práticas associadas a pirâmides financeiras. As empresas, supostamente comandada por Ricardo Pereira, o ‘Ricardo Toro’, […]
Ler mais
A perícia apresentada no processo de 2,2 mil bitcoins (cerca de R$ 132 milhões) que envolve o Mercado Bitcoin apontou que o fundo Bitcoin Rain pode ter sido um imenso esquema Ponzi. O perito José Pio Tamassia Santos afirmou que não há evidência de que o Mercado Bitcoin tenha atuado na gestão do fundo, mas […]
Ler mais
“Somos uma plataforma de negociação on-line, não forçamos os traders a depositar nem roubamos dinheiro deles”. A frase foi a resposta da plataforma de negociação online IQ Option a uma avaliação negativa de um usuário sobre o app da empresa no Google Play. “Só te rouba dinheiro”, escreveu ele no primeiro dia de julho. O […]
Ler mais
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) suspendeu registro de cinco companhias pelo fatos de elas descumprirem a obrigação de prestar informações ao órgão por mais de um ano. O problema, porém, é que essas sociedades já estavam falidas e assim não havia nenhum valor mobiliário delas negociados na bolsa ou nos balcões. Segundo o edital […]
Ler mais
A Coordenação-Geral de Procedimentos Especiais da Corregedoria do Ministério da Economia vai promover na próxima quarta-feira (05) o segundo webinário com o tema ‘Lavagem de dinheiro via criptoativos’. O evento fechado será exclusivo para membros de órgãos convidados que vão debater a regulação das criptomoedas, crimes relacionados e o uso de blockchain. De acordo com […]
Ler mais
Existem algumas inverdades sobre os números de investidores na B3 que estão saindo na mídia recentemente. O primeiro deles é sobre os supostos 2,6 milhões de investidores pessoas físicas. Na realidade, quem gastou alguns minutos abrindo a planilha fornecida pela B3 Bovespa irá encontrar a seguinte observação: Ou seja, se o cliente possuir ativos em […]
Ler mais