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Artigos de Alexandre Antunes
O Itaú apresentou na semana passada uma petição ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) afirmando que o órgão não possui competência para tratar sobre o assunto que envolve o encerramento de contas das corretoras de criptomoedas. A instituição financeira pediu para que fosse arquivado o inquérito administrativo instaurado pelo órgão para analisar a conduta […]
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Depois de afirmar que fará a devolução parcelada do dinheiro que foi aportado por investidores que está bloqueado há mais de quatro meses, a Unick Forex resolveu propor um acordo pelo qual somente irá devolver cerca de 20% do valor investido — em parcelas. A proposta foi feita na última sexta-feira (11) pelo escritório de advocacia […]
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*Atualização: Após a publicação da reportagem, o Banco Original uma resposta. O texto foi alterado. O Banco Original patrocinou um evento em São Paulo que promoveu empresas suspeitas de pirâmide como a DD Corporation e18k Ronaldinho. Na programação havia até palestra da Credminer, que vem sendo investigada pelo Ministério Público do Ceará por crime contra […]
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O delegado da Polícia Federal Guilherme Helmer, responsável pela Operação Madoff, que desarticulou o esquema fraudulento por trás da Trader Group, falou em entrevista exclusiva ao Portal do Bitcoin como essa empresa atuava para atrair investidores. Helmer detalhou como a equipe da PF descobriu que, ao invés de 4 mil bitcoins, os investigados só possuíam […]
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Sem pagar há mais de quatro meses os investidores, a Unick Forex aparenta sinais de total insolvência. A Justiça de São Paulo procurou bens em nome da empresa e se deparou com a realidade de não haver coisa alguma. O juiz Marcus Vinicius Bacchiega, do Juizado Especial Cível e Criminal de São Manuel, ordenou que […]
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Justiça de São Paulo ordenou que as contas da empresa Imperium Investimentos, que prometia rendimentos de 30% ao mês com Bitcoin, fossem bloqueadas. A decisão foi publicada no início do mês no Diário Oficial do Estado de São Paulo. A decisão não é definitiva. Se trata de uma liminar concedida pelo juiz Eduardo de Lima […]
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Guilherme Aere dos Santos, suspeito de ter sido o mandante do sequestro do empresário da BWA falou em depoimento na última terça-feira (01) à 2ª Delegacia da Divisão de Crimes Funcionais, de São Paulo, que procurou empresário para receber dívida do Grupo Bitcoin Banco. Santos afirmou que houve um plano arquitetado pelo empresário P.R.R.B em […]
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O deputado federal Áureo Ribeiro (Solidariedade/RJ) apresentou na terça-feira (08) um requerimento para discutir os indícios de pirâmide com uso de criptomoedas em operação da empresa 18k Ronaldinho. O deputado também convocou a presença de Ronaldinho Gaúcho, o garoto-propaganda da marca. O ex-jogador de futebol, atualmente empresário, terá de explicar o funcionamento da 18kRonaldinho para […]
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Além de não pagar as dívidas com os clientes, o Grupo Bitcoin Banco está sendo processado por não pagar os aluguéis de sua sede e corre o risco de ser despejado. A dívida total, incluindo as custas e encargos, chega a meio milhão de reais. Desde agosto os aluguéis dos quatro andares do Edifício Tiemann […]
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Indignado com a burocracia dos cartórios brasileiros, o ex-Casseta e Planeta Marcelo Madureira postou um vídeo defendendo a substituição dessas repartições pela Blockchain. No ponto de vista de Madureira, a Blockchain acabaria com a figura do despachante o que torna o serviço público bastante oneroso e tornaria esse mesmo serviço mais eficiente. “O despachante faz […]
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