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Artigos de Alexandre Antunes
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) não reconsiderou o pedido liminar de liberdade provisória ao diretor de marketing da Unick Forex, Danter Silva. Antes dessa decisão ser proferida, no entanto, o investigado já havia apresentado um recurso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que ainda será julgado. Preso pela Polícia Federal, durante a […]
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Atualização: Após a publicação desta reportagem, a ABCB entrou em contato e enviou um posicionamento. Com o site fora do ar, a Associação Brasileira de Criptoativos e Blockchain (ABCB) parece ter morrido junto com a sua idealizadora, a Atlas Quantum. O Portal do Bitcoin entrou em contato com seis pessoas envolvidas com a associação e […]
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Os clientes da MoGuRo Club começaram o ano novo já com atrasos em seus recebimentos. A cúpula da empresa, que foi abandonada pelas ex-lideranças da Unick Forex, culpa a operadora de pagamentos Urpay pelos saques bloqueados. Depois da queda da Unick Forex, surgiu a MoGuRo, empresa que vem prometendo altos rendimentos por meio de cash […]
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A nova norma do Banco Central (Bacen) que obriga instituições bancária a informar clientes no prazo de 30 dias sobre o encerramento de contas passou a vigorar esse mês. A resolução nº 4.753/2019 do Bacen revogou a antiga norma 2.025/93, a qual não estipulava prazo. A resolução havia sido aprovada em 26 de agosto do […]
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Depois de terem contas encerradas por bancos, eis que uma corretora de criptomoedas passa a adotar a mesma tática com clientes e sob a mesma razão: desinteresse comercial. A plataforma Braziliex encerrou no último dia 07 a conta do especialista em segurança de dados Leandro Trindade sob esse motivo, mesmo com a conta havendo fundos […]
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O Ministério Público Federal (MPF) em nova denúncia aditada ao processo penal contra os envolvidos com a Unick Forex divulgou para Justiça que a empresa e seus sócios captaram quase R$ 29 bilhões. A Unick Forex teria montado uma rede com empresas na Inglaterra e Austrália além do Brasil, causando prejuízo de mais de R$ […]
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O banco Itaú contra-atacou nesta quarta-feira (08) a proposta de acordo feita pela Associação Brasileira de Criptoativos e Blockchain (ABCB), pela qual bancos e exchanges trabalhariam juntos em Compliance. A proposta foi feita por meio de um recurso da ABCB ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). De acordo com a resposta do Itaú, acordos […]
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O presidente da República Jair Bolsonaro sancionou na terça-feira (07) a lei que transfere oficialmente o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Economia para o Banco Central. A lei nº 13.974/20 foi publicada nesta quarta-feira (08) no Diário Oficial da União. A nova norma aprovada pelas duas casas do Congresso Nacional […]
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Os sócios da BWA estão impossibilitados de sair do país depois que a Justiça de São Paulo enviou uma comunicação à Polícia Federal para restringir viagens internacionais dos responsáveis pela empresa de Santos suspeita de atuar de forma fraudulenta com criptomoedas. Com a medida, Julia Abrahão Aranha; Roberto Willens Ribeiro; Marcos Aranha e Jéssica da […]
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Depois das empresas de telecomunicação, agora consumidores também podem pedir bloqueios de ligações indesejáveis das instituições financeiras por meio da plataforma “Não me Perturbe”, criada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). Em julho do ano passado essa medida já valia para as empresas prestadoras de serviços de telecomunicação como a Claro, Tim, Nextel, Sky e […]
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