Buscar no site
Artigos de Alexandre Antunes
A discussão sobre os encerramentos de contas das exchanges por bancos teve desfecho negativo para as empresas do mercado de criptomoedas. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) negou nesta terça-feira (28) o recurso apresentado pela Associação Brasileira de Criptoativos e Blockchain (ABCB). Levado ao Cade em janeiro desse ano, o recurso tinha como objetivo […]
Ler mais
Planilhas e contas da Unick Forex levantadas pela Polícia Federal mostram que era impossível a empresa pagar todos os seus clientes mesmo que os traders dela lucrassem em 100% em suas operações. A questão é que a dívida era em bilhões de reais e os ganhos (quando tinha) eram alguns poucos milhares de reais. De […]
Ler mais
A IQ Option mesmo após a proibição pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de atuar captando clientes no Brasil investimentos em mercado Forex, em Contracts For Difference (CFD) e em opções binárias decidiu que continuará suas negociações mencionando que o órgão apenas limitou a empresa de fazer propaganda. O argumento, contudo, está errado. A deliberação […]
Ler mais
Ronaldo Sembranelli, acusado de ser o laranja de Leidimar Lopes em operações para lavar dinheiro do presidente da Unick Forex, afirmou ter comprado uma fábrica de ônibus no Rio Grande do Sul por R$ 10 milhões. Ele, junto com contador Ricardo Ramos Rodrigues, desbloqueou com uso de notas fiscais falsas R$ 80 milhões de uma […]
Ler mais
*Correção: A proibição da CVM foi por oferta de contrato derivativo e não por Contrato de Investimento Coletivo. O texto já foi corrigido. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ordenou que a empresa IQ Option Ltd pare de captar clientes no Brasil para investimentos em Forex sob pena de multa diária no valor de R$ […]
Ler mais
Após o fiasco ocorrido com o My Alice, Diego Vellasco resolveu retornar ao setor de criptomoedas por meio da VL Capital. Essa empresa é a mesma que ele tinha anunciado quando abandonou o projeto anterior e desapareceu com 100 bitcoins de seus clientes. Com vídeo veiculado no YouTube, ele vem prometendo aos investidores aplicações sem […]
Ler mais
Um dos maiores divulgadores da Unick Forex, Marcos Prata, foi alertado sobre a investigação da Polícia Federal antes mesmo de ser deflagrada a Operação Lamanai que prendeu os líderes da empresa suspeita de fraude com criptomoedas. Segundo consta na investigação da Polícia Federal (PF) um homem chamado Rodrigo, conhecido como “padre”, teria informado a Marcos […]
Ler mais
O polêmico Daniel Fraga, um dos pioneiros do Bitcoin no Brasil, segue com paradeiro desconhecido. Enquanto isso, ele segue tendo vitórias na Justiça, beneficiado justamente pela ausência de informações a seu respeito. Uma dessas ações, movida pela ex-deputada estadual carioca Cidinha Campos (PDT-RJ), acabou extinta sem que a Justiça decidisse o mérito. Desde 2012 a […]
Ler mais
A tentativa da proprietária da R3 Profit em usar a PagCripto como uma espécie de solução de pagamentos não deu certo. Após a exchange ter descoberto que uma conta de pessoa física seria utilizada para movimentar as criptomoedas da empresa, decidiu travar os saques — e o caso foi parar na Justiça. O processo está […]
Ler mais
*Erramos: Ao contrário do informado inicialmente, o valor do processo não é de R$ 100 mil, mas sim de R$ 1 milhão. O texto e o título foram corrigidos. O apresentador e jornalista Amaury Jr. foi incluído num processo de R$ 1 milhão contra o Grupo Bitcoin Banco (GBB) movido por uma investidora na Justiça […]
Ler mais