Search Results

unick

301 posts
Imagem da matéria: Polícia Federal prende suspeito em nova ação contra investigados da pirâmide Unick Forex

Polícia Federal prende suspeito em nova ação contra investigados da pirâmide Unick Forex

Objetivo é reprimir crimes relacionados à lavagem de capitais por investigados no caso da Unick Forex, esquema que teve 1.500 Bitcoins apreendidos
Imagem da matéria: Justiça derruba fiança de R$ 200 mil imposta a diretores da pirâmide financeira Unick Forex

Justiça derruba fiança de R$ 200 mil imposta a diretores da pirâmide financeira Unick Forex

De acordo com STJ, réus não tinham dinheiro para pagar a fiança; esta semana polícia fez operação a partir da suspeita de ocultamento de R$ 100 milhões obtidos com a fraude
Viatura da Polícia Federal do Brasil - foto divulgação PF

Polícia Federal cumpre mandados de prisão em desdobramento do caso da pirâmide Unick Forex

Os alvos investigados são suspeitos de ocultar mais de R$ 100 milhões de organização criminosa montada com fraudes da empresa
Imagem da matéria: STJ nega indenização por danos morais à vítimas da pirâmide da Unick: "Risco deveria ser calculado"

STJ nega indenização por danos morais à vítimas da pirâmide da Unick: “Risco deveria ser calculado”

Presidente do tribunal diz que ocorreu apenas não-cumprimento de contrato; para ele, promessa de lucro exorbitante seria alerta de operação igualmente arriscada
Imagem da matéria: STF nega pedido de soltura de Leidimar Lopes, o criador da Unick Forex

STF nega pedido de soltura de Leidimar Lopes, o criador da Unick Forex

Unick Forex está sendo investigada por captar até R$ 29 bilhões de 1,5 milhão de pessoas
Imagem da matéria: Unick Forex lavou R$ 270 milhões através de empresas de fachada, aponta MPF

Unick Forex lavou R$ 270 milhões através de empresas de fachada, aponta MPF

Após órgão identificar 26 firmas que movimentaram milhões, juiza do caso abre novo processo
Imagem da matéria: Vítima da Unick Forex cai em novo golpe: “Como pude ser enganada duas vezes?"

Vítima da Unick Forex cai em novo golpe: “Como pude ser enganada duas vezes?”

Ela alega que perdeu cerca de R$ 40 mil na empresa VinxTrades
Imagem da matéria: Polícia Federal encerra relatório sobre caso Unick Forex e conclui que roubo foi de R$ 12 bilhões

Polícia Federal encerra relatório sobre caso Unick Forex e conclui que roubo foi de R$ 12 bilhões

Esquema teria movimentado cerca de R$ 30 bilhões
Imagem da matéria: CVM condena Unick Forex e líderes a pagarem multa de R$ 12 milhões

CVM condena Unick Forex e líderes a pagarem multa de R$ 12 milhões

Cada acusado terá que pagar R$ 3 milhões para o regulador
Imagem da matéria: Quem vendia Unick Forex e Binary Bit hoje virou day trader, diz Raiam Santos

Quem vendia Unick Forex e Binary Bit hoje virou day trader, diz Raiam Santos

Influenciador acredita que os dias dos falsos traders estão contados