Servidores da Guarda Nacional Republicana (GNR), do sistema judiciário e das polícias de Portugal foram vítimas de um esquema de pirâmide financeira. De acordo com as investigações, as empresas OptionsKnight e KnightPayments usavam as criptomoedas como atrativo e prometiam até 7% de rendimento por semana.
Segundo o jornal local Correio da Manhã, os golpistas abriram escritórios em várias localidades, como Coimbra, Aveiras e Alenquer. Além de exigirem um investimento de € 2500, cerca de R$ 12 mil, os divulgadores da empresa pediam que cada cliente trouxesse mais cinco pessoas para a rede.
No site da Optionsknight, contudo, os planos de investimentos começam com € 149 (R$ 700) vai até € 10.000 (cerca de R$ 46 mil).
No entanto, imagens espalhadas na internet revelam que a plataforma chega a aceitar até € 99.900 de aplicação, cerca de R$ 450 mil.
Já a Knightpayments funciona como corretora de criptomoedas.
(Imagem: Reprodução)
De acordo com a reportagem, as duas empresas realizavam vários eventos para recrutamento de novos clientes em diversos hotéis de Portugal.
Nessas reuniões, diz o site, eles mostravam como funcionava o negócio e garantiam o retorno em até 14 dias. O atrativo é que eles alegavam que o dinheiro aplicado pelo cliente era reinvestido em criptomoedas.
Dentre as vítimas estão militares do Comando Territorial de Lisboa, funcionários do Departamento Nacional de Trânsito e vários servidores do judiciário e das polícias de Portugal, segundo o Correio da Manhã.
Vítimas da pirâmide
O golpe não teria visado somente os servidores públicos. De acordo com o jornal, milhares de cidadãos também foram lesados com a pirâmide financeira, sendo boa parte deles vendedores ambulantes.
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Ainda não se sabe quantas pessoas estão envolvidas no esquema, mas, segundo informações, pelo menos um dos investigados já teria desviado milhões de euros para contas na Alemanha, Estônia e Lituânia.
O caso está sendo investigado por agentes do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), órgão do Ministério Público de Portugal, com apoio do banco central português.
Casos de pirâmide no Brasil
No Brasil, o esquema de pirâmide com criptomoedas representa pelo menos 55% de todos os golpes que afetaram 11% dos brasileiros.
Os dados são resultado de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), divulgada no início do mês.
As entidades também consideraram golpes de seguradora com pagamento antecipado de taxas e/ou despesas (19%) e fraudes com ações ou fundos de aposentadoria (16%).
Diante de vários fatos, cuja maioria foi noticiada pelo Portal do Bitcoin, pode ser considerado que a falta de informação do cidadão mais as promessas de retorno rápido do capital investido se tornaram o maior incauto na hora de investir.
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