O influenciador Gabriel Spalone, acusado de envolvimento em um golpe que movimentou R$ 146 milhões por meio do Pix, foi detido no sábado (27) na Argentina pela Polícia Federal. Investigações da Polícia Civil de São Paulo (PCSP) indicam que a Spalone criou empresas de fachada para serviços financeiros digitais, incluindo criptomoedas, sem autorização do Banco Central para operar via Pix.
De acordo com O Globo, Spalone estava no Aeroporto Internacional de Buenos Aires após chegar em um voo do Panamá quando foi detido; antes ele havia sido preso mas solto pelas autoridades panamenhas. Mas desta vez seu nome já estava registrado na difusão vermelha da Interpol em decorrência da ‘Operação Dubai’ da PCSP.
Spalone é acusado de liderar uma fraude milionária contra um banco brasileiro. Conforme explica a publicação, o desvio dos R$ 146 milhões foi resultado do esquema dele com outros comparsas envolvendo o “pix indireto”. Contudo, parte do rombo milionário foi recuperado, com prejuízo final estimado em R$ 39 milhões, segundo os investigadores.
Juntamente com outros envolvidos, Gabriel Spalone, que tem cerca de 800 mil seguidores nas redes sociais e dono da Dubai Cash e da Next Trading Dubai, usaram contas bancárias ligadas ao Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) por meio de “pix indireto”, recurso destinado a instituições menores, mas explorado de forma ilícita.
O golpe fez milhares de transferências em poucas horas, gerando prejuízo elevado. Além de Spalone, outros dois suspeitos já foram presos. A defesa nega ilegalidades e afirma que vai trabalhar para reverter a prisão.
Há ainda a possibilidade de que Spalone seja deportado inicialmente ao Paraguai, país por onde teria iniciado sua fuga, antes de ser encaminhado ao Brasil.
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