A Peken Global Limited, que opera como a corretora de criptomoedas KuCoin, está enfrentando uma multa de R$ 75 milhões — mais de US$ 19,5 milhões de dólares canadenses — por lavagem de dinheiro imposta pelo Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC), anunciou a agência na quinta-feira (25).
A empresa sediada em Seychelles foi multada — no maior valor já imposto pelo FINTRAC, segundo a Reuters — em julho por não cumprir a Parte 1 da Lei de Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro) e Financiamento do Terrorismo, informou o FINTRAC.
“O Regime Canadense de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo existe para proteger a segurança dos canadenses e a segurança da economia canadense”, afirmou a diretora e CEO do FINTRAC, Sarah Paquet, em um comunicado.
“O FINTRAC trabalha com empresas para ajudá-las a entender e cumprir suas obrigações sob a Lei”, acrescentou. “Também somos firmes em garantir que as empresas continuem fazendo a sua parte e tomaremos as medidas cabíveis quando necessário.”
De acordo com o comunicado, a KuCoin não se registrou como uma empresa de serviços financeiros estrangeira, não relatou grandes transações com moedas virtuais acima de CAD$ 10.000 e não relatou transações suspeitas, mesmo quando havia motivos para isso.
O que diz a Kucoin?
“Embora a KuCoin respeite o processo de tomada de decisão e permaneça comprometida com a conformidade regulatória e a transparência, ela discorda tanto da conclusão de que a KuCoin é uma Empresa de Serviços Financeiros Estrangeira quanto da penalidade imposta, que a KuCoin sustenta ser excessiva e de natureza punitiva”, afirmou a corretora em um comunicado.
A empresa apresentou um recurso perante o Tribunal Federal do Canadá com base em fundamentos substantivos e processuais.
Em janeiro, a KuCoin se declarou culpada de operar uma empresa de transferência de dinheiro sem licença nos EUA e concordou em pagar quase US$ 300 milhões em multas e perdas em um acordo.
Seus cofundadores Chun Gan e Ke Tang também foram condenados a perder US$ 2,7 milhões em dinheiro e cada um deixou a empresa após o acordo.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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