Quase todos os golpes financeiros na Rússia estão agora interligados com criptomoedas, de acordo com um novo relatório emitido pelo Banco Central do país. A instituição governamental afirma que houve um aumento de 15,5% em todas as entidades sinalizadas por atividades ilegais, totalizando 5.735 em 2023.
Particularmente preocupante é o aumento dos esquemas de pirâmide financeira – onde os retornos são pagos aos investidores anteriores a partir de fundos contribuídos por novos investidores – e o papel crescente de criptoativos.
“Em 2023, quase todos os esquemas de pirâmide e corretores ilegais ofereceram investimentos em tokens internos ou aceitaram contribuições em criptomoeda”, escreveu o Banco Central.
Criptomoeda é um ingrediente atraente dada a promessa de anonimato e transações sem fronteiras. No total, o Banco Central identificou 2.944 casos de “criptopirâmide”, um crescimento de 150% em relação ao ano anterior.
Outras conclusões importantes incluem o aumento de “pseudo-corretores” — entidades que se apresentam falsamente como participantes profissionais no mercado de valores mobiliários —, tais como negociantes de câmbio ilegais que dependem fortemente da criptomoedas para mascarar as suas atividades.
A ascensão das redes sociais como ferramenta de recrutamento de vítimas, juntamente com a menor duração das fraudes, leva a um número crescente de fraudes com uma quantidade decrescente de danos infligidos.
“Quase 44% dos credores ilegais promoviam os seus serviços apenas através da Internet, sem terem escritórios. Na maioria, usaram páginas e grupos de redes sociais, ou plataformas de anúncios populares, sem criar sites permanentes”, explicou o Banco Central.
O relatório afirma que o BC identificou 1.884 casos de credores ilegais que utilizam estas plataformas para promover os seus serviços.
O Banco Central da Rússia está reagindo. Além de monitorar sistemas para detectar atores ilícitos, a instituição disse que trabalha em estreita colaboração com as autoridades policiais, os reguladores da Internet e o setor financeiro para coibir estas fraudes. Isto inclui o bloqueio de mais de 1.500 sites fraudulentos e a educação dos cidadãos sobre os sinais de alerta de fraude financeira.
As ações de aplicação da lei também foram robustas, com mais de 125 processos criminais e 620 processos administrativos abertos em 2023.
As estatísticas surgem num momento em que a posição da Rússia em relação às criptomoedas oscila entre a repressão às fraudes e o uso da mesma tecnologia para manobras políticas – nomeadamente para contornar as sanções dos EUA.
A natureza descentralizada das criptomoedas apresenta uma faca de dois gumes, oferecendo tanto um escudo contra sanções transfronteiriças dos governos como fortalecendo uma arma de engano contra os cidadãos comuns.
*Traduzido com autorização do Decrypt.
- Quer desvendar os mistérios do Bitcoin? Adquira “O Livro de Satoshi”, um compilado de escritos e insights de Satoshi Nakamoto
