A CPI das Pirâmides Financeiras aprovou nesta terça-feira (27) dezenas de requerimentos para convites e convocações de pessoas para depor ao longo das próximas semanas de trabalho. Como já se esperava, todos os pedidos protocolados pelos deputados foram aprovados sem nenhuma ressalva.
O fato mais notório é que Guilherme Haddad Nazar, sobrinho do atual ministro da Economia, Fernando Haddad, e diretor-geral da corretora Binance no Brasil, foi convocado para depor na condição de testemunha. Ou seja, ao contrário de executivos de outras empresas, ele não tem a opção de recusar, pois não foi um mero convite dos parlamentares.
A convocação foi proposta pelo deputado Alfredo Gaspar (UNIÃO/AL),que na justificativa afirmou que a Binance precisa esclarecer sua relação com a empresa B Fintech, o fato de ter continuado a oferecer produtos de mercado derivativo para brasileiros após ter alegado para a CVM que haviam parado com a prática (caso demonstrado em reportagem do Portal do Bitcoin) e o fato de ter sido a plataforma usada pela pirâmide Braiscompany.
A audiência também confirmou a intimação de Glaidson Acácio dos Santos, o Faraó do Bitcoin. Trata-se do criador da GAS Consultoria, uma das mais famosas pirâmides financeiras do Brasil nos últimos anos.
Além disso, os deputados aprovaram um pedido para que Cláudio Goldberg Rabin, editor-chefe do Portal do Bitcoin, seja oficialmente convidado para falar sobre a cobertura jornalística de vários casos de esquemas fraudulentos expostos em reportagens.
“Desde 2019, ele tem se dedicado a acompanhar e informar sobre esses casos, antecipando várias situações que ganharam destaque nacional. Rabin enfrentou processos judiciais por parte de entidades envolvidas em esquemas fraudulentos, o que ressalta seu compromisso em expor essas práticas e promover a transparência no mercado de criptomoedas”, aponta o pedido aprovado do deputado Caio Vianna (PSD/RJ).
No mesmo pedido foi aprovado o convite para o jornalista Carlo Cauti, da TV BM&C também contar sua expertise.
Convocados como investigados
Os deputados aprovaram a convocação de uma série de pessoas envolvidas em esquemas de pirâmides financeiras:
- Gutheryo de Souza Costa Cavalcante, da Capital Bank
- Eliane Medeiros de Lima, da CointradeCx
- Rodrigo Marques dos Santos e Fabrício Spiazzi Sanfelice Cutis, da Atlas Quantum
- Glaidson Tadeu Rosa e Carlos Eduardo de Luca, da MSK Invest
- Diorge Ribeiro Chaves e Patrick Abrahão, da Trust Investing
- Glaidson Acácio dos Santos e Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, da GAS Consultoria
- Vicente Gadelha Rocha Neto, da V.G.R Tecnologia Digital
- Marco Antonio Fagundes, Angelo Ventrura da Silva, Regis Lippert Fernandes, Francisco Daniel Lima de Freitas e Tassia Fernanda da Paz, da Indeal
- Tunay Pereira Lima e Marcia Pinto dos Anjos, da Pereira Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda
- Jose Newton Esteves Garcia, da Zurich Capital Investimentos e Partição Eireli
Convocados como testemunhas
Foram aprovados os requerimentos para que sejam convocados como testemunhas:
- Guilherme Haddad Nazar, diretor-geral da Binance no Brasil
- Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar, da G44
- Camilla Mendonça M. de Oliveira e Wagner Lucas Oliveira dos Santos, da R.C Consultoria e Tecnologia
- Nivaldo Gonzaga dos Santos, Gabriel Barbosa e Dani Oliveira, da Genebit
Big techs e emissoras
Nesta terça, a CPI aprovou o convite para que as grandes empresas de tecnologia e emissoras prestem informações sobre publicidades feitas envolvendo criptoativos:
- Meta (responsável por Facebook, Instagram e WhatsApp)
- Telegram
- TikTok
- Globo
- Record
- SBT
- Bandeirantes
- RedeTV!
Representantes de empresas e instituições convidados
Dezenas de representantes de empresas nacionais e internacionais tiveram pedidos para participar da CPI como convidados aprovados.
- Karen Duque, diretora de Políticas Públicas da Bitso Brasil
- Fabrício Tota, representante do MB
- Erik Navarro Wolkart, juiz federal
- Courtnay Guimarães, especialista em blockchain
- Caio Sanas, advogado
- Artêmio Picanço e Luciano Regis da Costa, advogados especialistas em atender vítimas de pirâmides
- Fabricio Tota, diretor de negócios do Mercado Bitcoin
- Daniel Coqueiri, CEO da Liqi Digital Assets
- Marcos Jarne, diretor-geral e head jurídico da Crypto
- Daniel Vogel, diretor-executivo da Bitso Brasil
- Juliana Piassa, gerente de desenvolvimento de negócios global da OKX
- Diego R., gerente regional da KuCoin Exchange
- Daniel Mangabeira, vice-presidente da relações governamentais para as Américas da Binance
- Caio Nascimento, líder de marketing para Europa e América Latina da Bitget
- João Canhada, CEO e fundador da Foxbit
- Beibei Liu, CEO da NovaDAX
- Courtnay Guimarães: cientista da computação e especialista em blokchain
- Mauricio Tovar Gutiérrez: professor e especialista em blockchain
- Monica Taher: atuou junto ao governo de El Salvador para adoção do Bitcoin como moeda de curso forçado
- André Franco: executivo do MB especialista no setor
- Daniel Vogel, CEO da Bitso
- Reinaldo Rabelo, representante da MB
- Cristian Bohn, representante da Parfin
- João Canhada, representante da Foxbit
- João Canhada, representante da Foxbit Pay
- Luis Silva, representante da Cloudwalk
- Edisio Neto, representante da Zro Bank
- Reinaldo Rabelo, representante da MB
- Jonathas Carrijo, representante da Bitpreço
- João Canhada, representante da Foxbit
- João Paulo Oliveira, representante da Nox
- Rodrigo Batista, representante da Digitra
- Guilherme Haddad Nazar (diretor geral), Daniel Mangabeira, Mayra Siqueira, e Thiago S de Carvalho, representantes da Binance
- Antonio Neto, representante da FTX Brasil
- Fabio Tonetto Plein, representante da Coinbase; sr. Beibei Liu, representante da Novadax
- Andre Portilho, representante da Mynt
- Thales Freitas, representante da Bitso
- Bernardo Srur, presidente da ABCripto
- Matheus Puppe, especialista em criptoativos
