A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu nesta sexta-feira (2) mais dois homens acusados de participação em uma organização criminosa internacional cujo golpe mirava investidores brasileiros, usando day trade e forex como chamariz. As prisões ocorreram em Lisboa, Portugal, com o apoio da Interpol, na segunda fase da Operação Difusão Vermelha. As informações são do site O Globo.
Os criminosos detidos fazem parte de uma organização criminosa tcheca inspirada na figura de Jordan Belfort, conhecido como “O Lobo de Wall Street” e famoso por ter sido retratado em filme de Martin Scorsese. Eles prometiam lucro rápido no mercado financeiro, mas desapareciam com o dinheiro das vítimas, que era transferido para a Europa por meio de criptomoedas.
Para se ter ideia, uma das vítimas brasileiras dos golpistas perdeu R$ 1,5 milhão. Em outro caso, um casal que mora no Distrito Federal foi enganado em R$ 630 mil, detalha O Globo.
Para o delegado Erick Sallum, as duas operações internacionais impediram novos ataques no Brasil.
“Em que pese tenha sido uma investigação da PCDF, seu resultado reverberou em todo território nacional, impedindo novos ataques ao Brasil”, disse Sallum, que comandou as operações da 9ª Delegacia brasiliense (Lago Norte).
Segundo a publicação, além das prisões, as autoridades realizaram tanto o bloqueio de contas bancárias quanto endereços de criptomoedas. “Também foi determinado à Anatel a criação de obstáculos para impedir acesso a sites criminosos a partir do território nacional”, ressalta O Globo, acrescentando que os presos na primeira fase aguardam processo de extradição, ao qual se integram os dois acusados presos nesta sexta-feira.
Entenda o golpe
No dia 7 de março deste ano, também com o apoio da Interpol, a PCDF cumpriu seis mandados de prisão preventiva e bloqueou contas de criptomoedas. Aquela altura, quatro pessoas haviam sido detidas em Portugal e uma no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha.
As ações deram então início ao desmantelamento da quadrilha internacional e os criminosos se mobilizaram. Eles incluíram pessoas nas ‘vagas’ deixadas pelos presos da organização para o negócio fraudulento não parar.
Os crimes do grupo que ocorria há pelo menos 4 anos consistiam em entrar em contato com brasileiros por meio de ligações e os convencer a investir em sites de day trade e forex, mas se trata de um golpe financeiro.
As fraudes eram efetuadas por meio dos sites Paxton Trade, Ipromarkets, Ventus Inc, Glastrox, Fgmarkets, 555 Markets e ZetaTraders.
O dinheiro caía direto na conta do grupo criminoso e a vítima via apenas uma simulação na tela do computador ou celular.
Segundo as autoridades, os golpistas veneravam a figura de Jordan Belfort, incentivando líderes e membros a assistirem o longa protagonizado por Leonardo DiCaprio e tinham até um lema: “Pensem em vocês e suas famílias, esqueçam as vítimas”.
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