Na manhã da sexta-feira (03), a Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou uma operação para desmantelar um esquema de pirâmide com uso de criptomoedas. As autoridades conduziram o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Passo Fundo e Santo Ângelo.
As investigações são oriundas dos crimes de apropriação indébita, associação criminosa e lavagem de dinheiro, onde uma vítima foi lesada em R$ 1,2 milhão. Os investigados supostamente investiriam o valor em criptomoedas, com garantia de um grande retorno financeiro mensal. Porém, passado algum tempo, após a vítima solicitar a devolução dos valores, o investimento não foi realizado.
“Os investigados cooptavam vítimas que tinham o interesse em investimentos e prometiam alta rentabilidade investindo em criptomoedas. Nos primeiros meses eles pagavam os dividendos, como havia sido prometido. Quando passava um tempo, eles não pagavam mais. Quando a vítima solicitava a devolução do dinheiro eles não devolviam. E aí começou a acumular”, explica o delegado Diogo Ferreira, responsável pela operação, em entrevista ao Portal do Bitcoin.
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Na ação foram apreendidos diversos contratos, dólares, celulares, computadores, outros documentos, além de 2 veículos. Ainda foram bloqueadas as contas de 5 suspeitos e apreendidos aproximadamente R$ 7.000 dessas contas.
As investigações prosseguem com análise dos documentos e das mídias apreendidas. A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Passo Fundo.
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