A corretora global de criptomoedas CoinEx anunciou na sexta-feira (24) que vai fechar a conta de todos os seus clientes dos EUA, estabelecendo um prazo de 60 dias para que eles saquem todos os fundos depositados na plataforma.
A corretora avisou sobre a mudança através de um e-mail enviado para os clientes norte-americanos. O aviso, compartilhado nas redes sociais, diz:
“Devido aos requisitos regulatórios, lamentamos que a CoinEx não possa mais fornecer serviços a cidadãos ou residentes dos EUA. Se você é um cidadão ou residente dos EUA, conclua a retirada de ativos dentro de 60 dias úteis, ou seja, antes das 16h (UTC) de 24 de abril de 2023, e baniremos gradualmente as contas relevantes de usuários dos EUA.”
Hey @coinexcom A Few Questions for you as a US Consumer:
— TheHobbyistMiner (@HobbyistMiner) February 24, 2023
1. What “Regulatory Requirement” is Forcing CoinEx to Terminate Serving US Citizens? Who is enforcing this?
2. CoinEx requires KYC, what MORE is being Asked of CoinEx for US Consumers that you can’t comply with? pic.twitter.com/MUUVezBRDB
Expulsa de Nova York
O anúncio de suspensão das atividades no país aconteceu dois dias depois de a CoinEx ser processada pelos reguladores de Nova York. De acordo com a agência de notícias Reuters, na última quarta-feira (22) a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, acusou a exchange de fazer negócios ilegalmente ao não ter o registro necessário para operar no estado americano.
A procuradora afirmou que a CoinEx se envolve “em práticas fraudulentas repetidas e persistentes” e que viola a “Lei Martin”, uma legislação estadual usada para combater fraudes financeiras.
Ela continua dizendo que a corretora usou o fato de ser uma exchange “global” para não atender as exigências locais. No mês passado, representantes da corretora foram intimados a depor em Nova York sobre as atividades de negociação de criptomoeda, mas não compareceram.
“Os dias em que empresas de criptomoedas como a CoinEx agem como se as regras não se aplicassem a elas acabaram”, disse a procuradora.
Embora a proibição de operar tenha se limitado ao estado de Nova York, a equipe da CoinEx decidiu sair de forma definitiva dos EUA até o final de abril deste ano, provavelmente para evitar ser alvo de processo em outros estados no país.
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