Ucrânia desmantela rede criminosa que dava “golpe duplo” em vítimas de esquemas com criptomoedas

A Polícia Nacional da Ucrânia (ou NPU, na sigla em inglês) conseguiu desmantelar na terça-feira (30) uma rede de falsas “centrais de atendimento” que dava um golpe em cidadãos ucranianos e europeus que já haviam sido vítimas de esquemas anteriores com criptomoedas.

A rede fraudulenta de centrais de atendimento supostamente oferecia ajuda àqueles afetados por esquemas cripto anteriores, além de recomendar pacotes de investimento em cripto, ouro, petróleo e outros valores mobiliários, segundo um comunicado oficial da NPU.

De acordo com o relatório da NPU, golpistas pediram que vítimas pagassem uma comissão para obter qualquer fundo perdido. Porém, quando pagavam a taxa, “a comunicação com os ‘brokers’ era interrompida e os pagamentos não eram feitos”, afirmam as autoridades.

A polícia nacional da Ucrânia afirmou que esse grupo plagiou bancos nacionais de países e usou sites e corretoras para enganar clientes europeus e obter seus dados confidenciais.

Os computadores, celulares e sistemas de armazenamento do grupo cibercriminoso foram confiscados e apreendidos enquanto os membros das centrais de atendimento estão sendo acusados de “cometer fraude em enorme escala ou via grupo organizado”.

A NPU também disse que o grupo está sendo acusado de usar software mal intencionado, o que pode resultar em mais 12 anos de prisão.

Em setembro de 2021, o Serviço de Segurança da Ucrânia (ou SSU) derrubou um centro de atendimento similar com sede na cidade de Lviv, onde milhares de investidores europeus foram fraudados “sob o pretexto de investir em criptomoedas”, de acordo com o relatório do SSU.

Ucrânia e as criptomoedas

Este não foi o primeiro envolvimento do país com criptomoedas. No da 16 de março, o presidente Volodymyr Zelensky aprovou a lei de “Ativos Virtuais”, legalizando o uso de criptomoedas, ratificando como registrar corretoras e fornecedoras de serviços com ativos virtuais e implementando o monitoramento financeiro no Estado.

Por conta dessa lei, a Ucrânia pôde legitimar e regulamentar qualquer criptomoeda doada ao país.

Mais de US$ 54 milhões de criptomoedas doadas ao país foram usadas para financiar suas despesas militares desde o dia 26 de fevereiro.

*Traduzido por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.

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