O trader de criptomoedas Avraham Eisenberg foi condenado na quinta-feira no tribunal federal dos EUA por manipular a plataforma de negociação de finanças descentralizadas (DeFi) Solana Mango Markets em outubro de 2022 para roubar US$ 110 milhões em criptomoedas.
Um júri federal considerou Eisenberg, de 27 anos, culpado de todas as acusações de fraude, manipulação de mercados e fraude eletrônica, após um julgamento de uma semana em Manhattan. Ele pode pegar até 20 anos de prisão, mas ainda não foi condenado pelo juiz do Tribunal Distrital de Nova York, Arun Subramanian.
Mango Markets é uma exchange descentralizada (DEX) baseada em Solana governada por uma DAO composta por detentores de seu token nativo, MNGO, que permite aos investidores realizar empréstimos, trocar e usar alavancagem para negociar criptomoedas. Em 2022, Eisenberg vendeu enormes quantidades de MNGOs perpétuos entre contas que controlava, elevando o preço das MNGO em várias ordens de grandeza.
Conforme relatado pelo Decrypt, ele então usou sua garantia alavancada artificialmente para enganar o protocolo e permitir que ele “pedisse emprestado” US$ 110 milhões em várias criptomoedas.
Poucas horas depois de drenar os pools da Mango, Eisenberg publicou uma proposta anônima à organização autônoma descentralizada (DAO) do protocolo, oferecendo a devolução de US$ 67 milhões dos fundos roubados em troca de permissão para manter os US$ 43 milhões restantes e uma promessa de não prosseguir com as acusações.
A DAO rejeitou a proposta.
A equipe de defesa de Eisenberg, liderada pelo advogado cripto Brian Klein, argumentou que suas negociações no Mango Markets foram “bem-sucedidas e legais”, alegando que “cumpriram totalmente” as regras do protocolo descentralizado no momento do roubo, duplicando os argumentos de Eisenberg nas redes sociais . Afinal, um contrato inteligente não pode executar instruções para as quais não foi projetado.
No entanto, a acusação argumentou que Eisenberg agiu com intenções fraudulentas, inflacionando o preço dos contratos de futuros perpétuos e depois utilizando o valor artificialmente inflado das suas posições como garantia, nunca pretendendo reembolsar os fundos.
“Ele manipulou esse preço para enganar o sistema e fazê-lo lhe dar dinheiro”, afirmou o procurador assistente dos EUA, Thomas Burnett. “Ele planejou pegar o dinheiro e fugir”.
As evidências apresentadas no julgamento incluíram pesquisas na Internet feitas por Eisenberg por termos como “estatuto de prescrição de manipulação de mercado” e “elementos de fraude”, bem como registros mostrando que ele fugiu para Israel logo após a descoberta da exploração. Os promotores argumentaram que isso mostrava que Eisenberg sabia que suas ações eram criminosas.
O júri finalmente argumentou que Eisenberg se aproveitou de um oráculo de preços ineficaz para enganar o sistema – o que é considerado fraudulento.
Eisenberg foi preso em Porto Rico em dezembro de 2022, cerca de dois meses após a realização do roubo. Ele está sob custódia federal aguardando julgamento desde então e permanecerá detido enquanto aguarda a sentença do juiz Arun Subramanian posteriormente.
*Traduzido com autorização do Decrypt.
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