A Polícia Civil de São Paulo, por meio da Operação “Swap Oculto”, da 4ª Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), desmantelou um esquema de fraude bancária que movimentou mais de R$ 11 milhões e utilizou stablecoins para lavar parte dos valores desviados, informou a Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo nesta terça-feira (28).
De acordo com o órgão, os criminosos, com a ajuda de funcionários de uma instituição financeira, transferiram o dinheiro para contas de “laranjas” e empresas de fachada, convertendo parte do montante em stablecoins que foram enviadas a carteiras digitais externas. Aproximadamente US$ 220 mil em cripto já foram bloqueados judicialmente.
Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em cidades de São Paulo, como Sorocaba, Praia Grande, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e na capital, além de outros municípios em Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
De acordo com a investigação, os colaboradores do banco usaram credenciais internas para burlar protocolos de segurança, habilitando indevidamente IDs corporativos que permitiam o acesso de terceiros às contas de clientes. Com isso, valores significativos foram desviados sem a autorização dos titulares. Uma das empresas vítimas teve pelo menos R$ 7,9 milhões subtraídos dessa forma, diz a nota.
O delegado Paulo Eduardo Barbosa, da DCCiber, destacou a importância de monitorar a atuação de “insiders” — funcionários das próprias instituições financeiras que fornecem informações privilegiadas para grupos criminosos. “Eles dão acesso à porta de entrada do crime”, afirmou Barbosa.
As diligências seguem em andamento para identificar todos os beneficiários do esquema e recuperar a totalidade dos recursos desviados, enquanto a Polícia Civil alerta para os riscos crescentes de fraudes que envolvem criptomoedas e a atuação de funcionários dentro de bancos.
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