Um pai e seus dois filhos foram presos temporariamente na manhã da segunda-feira (23) na pequena cidade de Methuen (EUA) por terem ganho demais na loteria. Em um período de oito anos, o trio teve 13 mil bilhetes premiados que renderam um lucro de US$ 21 milhões (R$ 110 milhões).
De acordo com o Departamento de Justiça do país, no entanto, o caso não teve nada a ver com sorte. As premiações, na verdade, foram fruto de um grande esquema de evasão de impostos, denunciado por promotores no tribunal distrital de Massachusetts, estado onde as fraudes aconteceram.
Conforme a denúncia, Ali Jaafar, 62, e seus filhos Mohamed Jaafar, 30, e Yousef Jaafar, 28, compravam bilhetes de loteria dos vencedores verdadeiros, com um desconto de 10% a 20% – o que isentava os ganhadores de declarar os ganhos e serem taxados. A fraude é conhecida como “dez por cento”.
Depois, o trio apresentava os bilhetes à loteria e ficava com os valores milionários. Para a Receita Federal dos EUA, eles diziam ser donos dos bilhetes. Além disso, falsificavam as declarações de imposto de renda e compensavam os ganhos com perdas em jogos de azar, reduzindo drasticamente os impostos que deveriam ser pagos.
Juntos, os três membros da família receberam US$ 1,1 milhão em reembolso do governo por falsos prejuízos.
Oito anos de golpe
De acordo com a denúncia, a família operou o esquema fraudulento de 2011 a 2019, e a maioria dos bilhetes premiados era do tipo raspadinha, normalmente vendida em lojas de conveniência.
O grupo só foi levantar suspeitas das autoridades em 2019, quando Ali Jaafar se tornou a pessoa com o maior número de bilhetes premiados do estado, acompanhado por seus filhos em 3º e 4º lugares.
Naquele ano, a Comissão da Loteria do Estado de Massachusetts suspendeu temporariamente os três homens de descontar bilhetes de loteria, uma medida que os acusados tentaram derrubar sem sucesso no tribunal.
No início desta semana, quando foram presos mas liberados logo em seguida ao pagarem uma fiança, eles negaram que promoveram um esquema fraudulento, segundo reportagem do The New York Times.
Agora o pai e seus dois filhos se preparam para enfrentar mais de uma dúzia de acusações de fraude, lavagem de dinheiro, evasão fiscal e falsas declarações de imposto.