Exclusivo: Dinheiro roubado da BlueBenx foi parar em carteira da Binance
BlueBenx muda versão que teria sido vítima de ataque hacker; reportagem identificou rastro on-chain de mais de R$ 1 milhão em criptomoedas até conta na corretora
Manhã Cripto: Bitcoin (BTC) perde força enquanto Ethereum (ETH) sobe; Binance congela ativos roubados da Curve e criador da Huobi estuda venda da corretora
Principais criptomoedas operam em rotas opostas; no Brasil, presidente do BC participa de novo evento sobre regulamentação do mercado
Binance leva curso de prevenção à lavagem de dinheiro para o Paraguai
Após anunciar workshop para MP no Brasil, corretora fez curso no país vizinho; investigação da Reuters estima que quase R$ 12 bilhões podem ter sido lavados na exchange
Executivos da Binance falam em “perda de 90% dos clientes” e CEO da corretora vai ao Twitter desmentir
Em entrevista, executivo não deixou claro que se tratava de um caso específico e não de clientes em geral; Chanpeng “CZ” Zhao disse que números mostram que empresa não teve perda de 90%
Binance dará curso sobre criptomoedas ao MP do Rio mesmo após BC ver riscos de lavagem de dinheiro na corretora
Evento ocorre em meio a problemas enfrentados pela corretora, que pode ter sido usada como canal para que criminosos lavassem bilhões de dólares em fundos ilícitos
Binance pode ter sido usada para lavar quase R$ 12 bilhões em dinheiro ilícito, mostra reportagem
Segundo matéria da Reuters, entre 2017 e 2021, criptomoedas de hacks, fraudes e vendas de drogas passaram pela Binance; corretora diz que números são “imprecisos”