A Promotoria de Justiça de Istambul, na Turquia, está buscando mais de 40.000 anos de prisão a 21 acusados no golpe de 356 milhões de liras turcas (cerca de US$ 24 milhões) aplicado por meio da exchange de criptomoedas Thodex. Há cerca de um ano, o site da empresa saiu do ar e seu fundador desapareceu, passando a fazer parte da difusão vermelha da Interpol.
De acordo com a Demiroren News Agency, os promotores pedem 40.564 anos para cada um dos 21 réus, incluindo o CEO Faruk Fatih Ozer, de 28 anos, que está desaparecido desde o ano passado, diz uma publicação do Bloomberg na última quinta-feira (31).
A Thodex, que atuava a partir de Istambul desde 2017, atraiu milhares de turcos que buscavam proteger suas economias da inflação desenfreada e de uma lira turca instável.
Uma promoção em março do ano passado aumentou ainda mais o volume de clientes. Como o frenesi da criptomoeda meme dogecoin, a bolsa realizou uma campanha de marketing, recompensando cada nova inscrição com 150 DOGE.
Na época da ocorrência, relatórios indicaram que a exchange possuía 391 mil usuários que ficaram sem acesso aos fundos e entraram em pânico.
Por meio de uma nota em abril de 2021, Ozer, que excluiu suas contas nas redes sociais, prometeu reembolsar os investidores e retornar à Turquia para enfrentar as acusações.
Os réus são acusados de organização criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Prejuízo a clientes da Thodex pode ser bem maior
Um relatório da Chainalysis sobre o caso revelou um valor muito acima do anunciado. Segundo a empresa, o rombo pode ter sido de cerca de US$ 2,6 bilhões.
Para se ter uma ideia do impacto, com esse número, o golpe da Thodex representa cerca de 90% de todos os rug pulls (ou puxadas de tapete) de 2021.