O Departamento Federal de Investigações dos EUA (ou FBI, na sigla em inglês) incluiu nesta quinta-feira (30) o nome de Ruja Ignatova, a autointitulada “Rainha das Criptomoedas”, à sua lista dos 10 Fugitivos Mais Procurados. A agência está oferecendo uma recompensa de US$ 100 mil para informações que resultem na prisão da foragida.
Ignatova, que sumiu do mapa desde 2017, é acusada de operar um enorme esquema de pirâmide envolvendo uma criptomoeda chamada OneCoin. Em maio, a Europol também havia acrescentado Ignatova à sua lista dos mais procurados.
De acordo com o anúncio do FBI, o Departamento de Justiça (DOJ) acusou Ignatova e outros de fraudarem bilhões de dólares de investidores em todo o mundo pelo marketing da OneCoin. Ignatova atuou como a líder do negócio até o dia 12 de outubro de 2017, quando foi acusada pelo Distrito de Nova York, que emitiu um mandado de prisão federal.
Os promotores por trás da OneCoin, lançada em 2014, afirmavam que era uma criptomoeda minerável e com um fornecimento máximo de 120 bilhões de unidades. O esquema enganou investidores com a promessa de se tornar o próximo Bitcoin (BTC). Porém, diferente da maior criptomoeda do mercado, a blockchain da OneCoin não existia.
Ignatova é acusada de fazer declarações falsas a investidores, instruindo vítimas a enviarem transferências eletrônicas à OneCoin para adquirir pacotes educacionais. Autoridades alegam que a OneCoin fraudou vítimas em mais de US$ 4 bilhões.
“Prometiam altos retornos e risco mínimo, mas, conforme alegado, esse negócio era um esquema de pirâmide financeira baseado em enganação, muit além de zeros e uns. Investidores eram vitimizados enquanto os defensores enriqueciam”, disse Geoffrey S. Berman, advogado-geral do estado americano de Manhattan, em uma acusação contra os líderes da OneCoin aberta em 2019.
*Traduzido por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.