A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou na noite de terça-feira (05) uma lista com os países que ameaçam o sistema financeiro mundial. O relatório, que trata sobre jurisdições que possuem deficiências estratégicas na prevenção de crimes financeiros, foi elaborado pelo Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF).
De acordo com a CVM, a divulgação da lista é parte da articulação que Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da Superintendência Geral (SGE) tem com o Gafi, assim como as Superintendências de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e de Relações com Investidores Institucionais (SIN).
“Continuaremos seguindo nosso propósito de promover maior visibilidade para as listas do GAFI/FATF. E, considerando a transversalidade que o assunto aqui tratado possuiu no mercado de valores mobiliários, a mudança diminui trâmites internos e agiliza a comunicação com o público”, disse o inspetor da SGE, Marcus Vinícius de Carvalho.
Segundo o relatório do Gafi, quando o órgão coloca uma jurisdição sob monitoramento intensificado, significa que o país se comprometeu a solucionar rapidamente as deficiências identificadas. Sobre punições, “o GAFI não demanda a aplicação de medidas de devida diligência reforçadas a essas jurisdições, mas encoraja seus membros a levarem em consideração a informação abaixo em suas análises de risco”, diz o comunicado.
Os países que estão sob monitoramento são:
- Albânia;
- Bahamas;
- Barbados;
- Botswana;
- Camboja;
- Gana;
- Jamaica;
- Ilhas Mauricio;
- Myanmar;
- Nicarágua;
- Paquistão;
- Panamá;
- Síria;
- Uganda;
- Iêmen;
- Zimbábue;
Jurisdições excluídas do processo de monitoramento: Islândia; Mongólia