Um colombiano foi preso em seu país natal na sexta-feira (2) após ser apontado como responsável pela lavagem de dinheiro de uma organização criminosa por meio do uso de criptomoedas. A quadrilha atuava no Amazonas e agora o governo brasileiro, que auxiliou na prisão, irá solicitar a extradição do acusado.
O investigado foi alvo da Operação Xeque-Mate, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) em outubro de 2024, cujo principal objetivo foi desarticular a estrutura de liderança da organização criminosa. As investigações indicam que um dos principais líderes do grupo permaneceu por mais de um ano na Colômbia utilizando identidades falsas, período em que teria se submetido a procedimentos estéticos para dificultar sua identificação e escapar da atuação das autoridades.
A captura ocorreu com apoio do Adido da Polícia Federal na Colômbia, a partir de cooperação internacional viabilizada por meio da Interpol, com base em Difusão Vermelha. Após a formalização da prisão, será solicitado o pedido de extradição do investigado para o Brasil, onde deverá responder pelos crimes apurados.
As apurações apontam que o colombiano atuava na lavagem de dinheiro da organização criminosa, utilizando empresas de fachada no setor de marketing, sem atividade econômica efetiva, além do uso de criptomoedas e fintechs para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores.
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