A polícia canadense confiscou US$ 56 milhões (quase R$ 300 milhões) em ativos digitais após fechar uma corretora, na maior apreensão de criptomoedas do país até o momento, de acordo com um comunicado da Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) na quinta-feira.
A RCMP afirmou que derrubou a corretora TradeOgre após uma denúncia de autoridades europeias e que a plataforma não cumpriu as normas de lavagem de dinheiro.
O site da TradeOgre não funciona mais, exibindo uma mensagem informando que a plataforma foi derrubada pela polícia canadense.
A RCMP informou ao Decrypt que apreendeu Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron e Qubic até o momento na operação.
“Os investigadores têm motivos para acreditar que a maioria dos fundos transacionados na TradeOgre veio de fontes criminosas”, afirmou o comunicado da RCMP.
“O principal atrativo desse tipo de plataforma, que não exige que os usuários se identifiquem para criar uma conta, é que ela oculta a origem dos fundos. Essa é uma tática comum usada por organizações criminosas que lavam dinheiro.”
Segundo a RCMP, “os dados de transações obtidos da plataforma serão analisados e poderão ser aplicadas acusações. A investigação está em andamento”.
Clientes sem resposta
Postagens no Reddit mostram pessoas perguntando por que a corretora parou de responder e de funcionar para os usuários há dois meses.
Um usuário escreveu: “Pessoal, o que está acontecendo na TradeOgre? Eles estão em silêncio e offline há cerca de 24 horas. Eu tinha cerca de 25 mil USDT depositados na plataforma. É um golpe de saída? Quais são as últimas notícias?”
A empresa de dados de blockchain Arkham Intelligence afirmou em uma publicação de blog que vinha acompanhando as transações da TradeOgre enquanto milhões de dólares em criptomoedas saíam da corretora.
Acrescentou que a exchange permitia que os usuários negociassem moedas de privacidade — criptomoedas cujos dados de transação são amplamente ocultados para permitir movimentações anônimas de dinheiro.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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